為進一步加強外匯涉敏風險防范，工商提升外匯業(yè)務(wù)辦理的銀行合規(guī)性，確保馬鞍山分行國際業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展，馬鞍敏風馬鞍山分行國際業(yè)務(wù)部于11月11日班后通過線上方式，山分在全行范圍內(nèi)舉辦國際業(yè)務(wù)涉敏風險防范培訓班，行舉險防訓班積極組織全轄范圍內(nèi)外匯分管行長和業(yè)務(wù)操作人員參加培訓。辦國

一、際業(yè)傳達總省行涉敏業(yè)務(wù)工作安排

一是范培傳達省行2022年反洗錢重點工作推進會會議精神，著重強調(diào)涉敏業(yè)務(wù)納入KPI考核，工商解讀考評指標和相關(guān)分值。銀行二是馬鞍敏風傳達總省行2022年度涉敏風險管理水平測試通知要求，確保轄內(nèi)支行所有涉敏業(yè)務(wù)操作人員在規(guī)定時限內(nèi)完成并通過考試。山分

二、行舉險防訓班講解涉敏業(yè)務(wù)政策法規(guī)和合規(guī)處理

本次培訓，辦國授課人員對外匯涉敏業(yè)務(wù)尤其是際業(yè)涉俄業(yè)務(wù)進行了介紹，對各類涉敏業(yè)務(wù)類別和操作流程進行了詳細詮釋，講解了涉敏業(yè)務(wù)風險管理系統(tǒng)的使用，對目前業(yè)務(wù)辦理過程中的風險點進行了梳理，對易錯易漏點給出了重點提示，強調(diào)了省行下發(fā)的涉敏甄別（匯出匯款）盡職調(diào)查回復模板及注意事項，使參訓人員全面系統(tǒng)的理解和掌握外匯涉敏業(yè)務(wù)操作，為全行國際業(yè)務(wù)有序合規(guī)發(fā)展鋪墊了良好的基礎(chǔ)。

三、培訓圓滿完成實現(xiàn)較好培訓效果

外匯業(yè)務(wù)操作人員積極參與，達到較好培訓效果。通過此次培訓，為該行外匯涉敏業(yè)務(wù)操作人員全面梳理了涉敏業(yè)務(wù)風險防范和業(yè)務(wù)操作方法，提升了工作人員的合規(guī)能力和業(yè)務(wù)水平，對業(yè)務(wù)合規(guī)辦理起到積極推動作用，為該行國際業(yè)務(wù)發(fā)展打下了夯實的基礎(chǔ)。

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