近日，漢陰漢陰農(nóng)商銀行組織開展反洗錢業(yè)務(wù)專題培訓。農(nóng)商

會議首先組織學習了《關(guān)于全省農(nóng)合機構(gòu)2024年上半年反洗錢業(yè)務(wù)操作情況的銀行通報》，對通報中可疑案例甄別分析、組織客戶盡職調(diào)查、開展客戶風險評級、反洗回溯調(diào)查名單處理等方面存在的錢業(yè)問題進行分析學習。結(jié)合工作實際中需要注意的題培重點事項，著重講解了金融機構(gòu)客戶的漢陰風險分類、盡職調(diào)查措施、農(nóng)商風險控制措施等。銀行對可疑交易報告的組織注意事項進行了再講解、再規(guī)范，開展要求在業(yè)務(wù)處理過程中加強可疑交易客戶調(diào)查核實，反洗切實將反洗錢各項工作做實做細，錢業(yè)同時對反洗錢操作崗位人員工作職責進行了再強調(diào)、再明確。

編輯：李西明

編審：黃琪雅

終審：鄒菲

Source: 休閑