為進(jìn)一步規(guī)范人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查工作，工商工作有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險、銀行洗錢等活動，馬鞍工商銀行馬鞍山分行切實落實人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查工作流程，山分持續(xù)提升對公結(jié)算賬戶管控能力。行多

一、舉措結(jié)算盡調(diào)嚴(yán)格踐行雙人上門現(xiàn)場核實制度，落實開戶前堅持上門核查，單位確保企業(yè)經(jīng)營正常，賬戶確認(rèn)法人開戶意愿真實合理。開戶

二、工商工作增強(qiáng)防范意識，銀行提高識別能力，馬鞍對盡調(diào)工作中存在的山分異常情況提高防范意識，對客戶提供的行多證明文件、申請資料進(jìn)行核對與調(diào)查，有效識別和核驗客戶身份及資料真?zhèn)巍?/p>

三、加大宣傳力度，使企業(yè)充分認(rèn)識到出租出借賬戶風(fēng)險危害，合規(guī)使用賬戶，配合客戶經(jīng)理做好結(jié)算賬戶風(fēng)險防范工作。

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