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工商銀行馬鞍山含山支行多舉措落實(shí)單位結(jié)算賬戶 開戶盡調(diào)工作

2025-07-05 22:46:5151339

為進(jìn)一步規(guī)范人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查工作,工商工作有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、銀行洗錢等活動(dòng),馬鞍工商銀行馬鞍山含山支行切實(shí)落實(shí)人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查工作流程,山含山支持續(xù)提升對公結(jié)算賬戶管控能力。行多

一、舉措結(jié)算盡調(diào)嚴(yán)格踐行雙人上門現(xiàn)場核實(shí)制度,落實(shí)開戶前堅(jiān)持上門核查,單位確保企業(yè)經(jīng)營正常,賬戶確認(rèn)法人開戶意愿真實(shí)合理。開戶

二、工商工作增強(qiáng)防范意識(shí),銀行提高識(shí)別能力,馬鞍對盡調(diào)工作中存在的山含山支異常情況提高防范意識(shí),對客戶提供的行多證明文件、申請資料進(jìn)行核對與調(diào)查,有效識(shí)別和核驗(yàn)客戶身份及資料真?zhèn)巍?/p>

三、加大宣傳力度,使企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到出租出借賬戶風(fēng)險(xiǎn)危害,合規(guī)使用賬戶,配合客戶經(jīng)理做好結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范工作。


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