近日，漢陰漢陰農(nóng)商銀行組織開展反洗錢業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。農(nóng)商

會議首先組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于全省農(nóng)合機(jī)構(gòu)2024年上半年反洗錢業(yè)務(wù)操作情況的銀行通報(bào)》，對通報(bào)中可疑案例甄別分析、組織客戶盡職調(diào)查、開展客戶風(fēng)險(xiǎn)評級、反洗回溯調(diào)查名單處理等方面存在的錢業(yè)問題進(jìn)行分析學(xué)習(xí)。結(jié)合工作實(shí)際中需要注意的題培重點(diǎn)事項(xiàng)，著重講解了金融機(jī)構(gòu)客戶的漢陰風(fēng)險(xiǎn)分類、盡職調(diào)查措施、農(nóng)商風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。銀行對可疑交易報(bào)告的組織注意事項(xiàng)進(jìn)行了再講解、再規(guī)范，開展要求在業(yè)務(wù)處理過程中加強(qiáng)可疑交易客戶調(diào)查核實(shí)，反洗切實(shí)將反洗錢各項(xiàng)工作做實(shí)做細(xì)，錢業(yè)同時(shí)對反洗錢操作崗位人員工作職責(zé)進(jìn)行了再強(qiáng)調(diào)、再明確。

編輯：李西明

編審：黃琪雅

終審：鄒菲