為滿足新形勢下反洗錢工作需求，工商管合規(guī)專熟悉和掌握涉敏業(yè)務政策和操作流程，銀行提高外匯業(yè)務操作合規(guī)性。馬鞍2024年7月10日，山分涉敏工商銀行馬鞍山分行舉辦反洗錢（涉敏）和外管合規(guī)專題培訓班，行舉洗錢訓班該行各支行分管行長、辦反網(wǎng)點負責人、和外對公客戶經(jīng)理、題培主管和客服經(jīng)理參加培訓。工商管合規(guī)專

本次培訓采取“現(xiàn)場+視頻”方式，銀行市區(qū)支行采用“現(xiàn)場”方式，馬鞍縣域采用“視頻”方式，山分涉敏確保全行主要經(jīng)辦人員充分參加。行舉洗錢訓班培訓內容共分為兩個部分，辦反一是和外國際收支統(tǒng)計申報知識解析。包括非現(xiàn)場核查與現(xiàn)場核查常見錯誤、組織機構情況表填寫、名錄登記、便利化政策和服務貿易案例等內容，加深經(jīng)辦人員對國際收支申報制度的認識、理解及把握，促進外匯從業(yè)人員國際收支申報能力和水平的提升；二是涉敏業(yè)務前臺操作流程。對近期涉敏業(yè)務管理的相關政策和上級行的精神進行及時傳導，切實提高員工的反洗錢意識和對該項業(yè)務的重視程度，闡析涉敏工作中的具體要點和注意事項，進一步提高實際操作能力，使涉敏業(yè)務的甄別和盡職調查工作更加的精準化和規(guī)范化。

經(jīng)過此次培訓，該行各支行對出現(xiàn)的差錯和不合規(guī)關鍵點進行深入分析探討和反思總結，也對反洗錢（涉敏）和外管合規(guī)有了更清晰的認知，切實提高從業(yè)人員的履職能力，保證各項業(yè)務依法合規(guī)可持續(xù)發(fā)展。