為進(jìn)一步提升全省金融機(jī)構(gòu)反洗錢可疑交易甄別能力、中信甄別織獎擴(kuò)大反洗錢宣傳影響力。銀行o優(yōu)8月9日，合肥徽省由人民銀行合肥中心支行牽頭舉辦，分行安徽省工會、榮獲省高級人民法院、金融交易競賽檢察院、系統(tǒng)秀組公安廳等多部門共同參與的可疑安徽省金融系統(tǒng)反洗錢可疑交易甄別技能競賽在合肥圓滿落幕。中信銀行合肥分行副行長喻國安帶隊(duì)參加本次競賽決賽，中信甄別織獎合肥分行參選的銀行o優(yōu)虛擬貨幣涉地下錢莊案例榮獲競賽優(yōu)秀組織獎，位列股份制銀行第一。合肥徽省

據(jù)悉，分行本次技能競賽是榮獲安徽省首次大規(guī)模反洗錢業(yè)務(wù)技能比賽和宣傳活動，全省銀行、金融交易競賽證券、系統(tǒng)秀組保險(xiǎn)、期貨共300多家機(jī)構(gòu)積極參與。由評委團(tuán)專家們的嚴(yán)格評選，歷經(jīng)征集、初評、復(fù)賽等多個(gè)環(huán)節(jié)的緊張角逐。在參賽過程中，中信銀行合肥分行反洗錢監(jiān)測室從“線索發(fā)現(xiàn)過程、可疑分析判斷、后續(xù)管控和案件成果”幾個(gè)方面入手，展示案例從發(fā)現(xiàn)到報(bào)告的全流程，充分展現(xiàn)了監(jiān)測人員的風(fēng)險(xiǎn)洞察能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，最終從提交的120余份案例材料中脫穎而出。

一直以來，中信銀行合肥分行黨委和反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組對反洗錢工作均給予高度的重視、指導(dǎo)和支持。中信銀行合肥分行將以此次大賽為契機(jī)，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、強(qiáng)化技能學(xué)習(xí)、夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，充分發(fā)揮反洗錢在合規(guī)經(jīng)營中的戰(zhàn)斗堡壘和風(fēng)控先鋒作用，為打擊洗錢違法犯罪、維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。