為滿足新形勢下反洗錢工作需求，工商管合規(guī)專熟悉和掌握涉敏業(yè)務(wù)政策和操作流程，銀行提高外匯業(yè)務(wù)操作合規(guī)性。馬鞍2024年7月10日，山分涉敏工商銀行馬鞍山分行舉辦反洗錢（涉敏）和外管合規(guī)專題培訓(xùn)班，行舉洗錢訓(xùn)班該行各支行分管行長、辦反網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、和外對公客戶經(jīng)理、題培主管和客服經(jīng)理參加培訓(xùn)。工商管合規(guī)專

本次培訓(xùn)采取“現(xiàn)場+視頻”方式，銀行市區(qū)支行采用“現(xiàn)場”方式，馬鞍縣域采用“視頻”方式，山分涉敏確保全行主要經(jīng)辦人員充分參加。行舉洗錢訓(xùn)班培訓(xùn)內(nèi)容共分為兩個部分，辦反一是和外國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)知識解析。包括非現(xiàn)場核查與現(xiàn)場核查常見錯誤、組織機(jī)構(gòu)情況表填寫、名錄登記、便利化政策和服務(wù)貿(mào)易案例等內(nèi)容，加深經(jīng)辦人員對國際收支申報(bào)制度的認(rèn)識、理解及把握，促進(jìn)外匯從業(yè)人員國際收支申報(bào)能力和水平的提升；二是涉敏業(yè)務(wù)前臺操作流程。對近期涉敏業(yè)務(wù)管理的相關(guān)政策和上級行的精神進(jìn)行及時傳導(dǎo)，切實(shí)提高員工的反洗錢意識和對該項(xiàng)業(yè)務(wù)的重視程度，闡析涉敏工作中的具體要點(diǎn)和注意事項(xiàng)，進(jìn)一步提高實(shí)際操作能力，使涉敏業(yè)務(wù)的甄別和盡職調(diào)查工作更加的精準(zhǔn)化和規(guī)范化。

經(jīng)過此次培訓(xùn)，該行各支行對出現(xiàn)的差錯和不合規(guī)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行深入分析探討和反思總結(jié)，也對反洗錢（涉敏）和外管合規(guī)有了更清晰的認(rèn)知，切實(shí)提高從業(yè)人員的履職能力，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)依法合規(guī)可持續(xù)發(fā)展。