為進(jìn)一步規(guī)范人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查工作，工商工作有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、銀行洗錢(qián)等活動(dòng)，馬鞍工商銀行馬鞍山含山支行切實(shí)落實(shí)人民幣單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查工作流程，山含山支持續(xù)提升對(duì)公結(jié)算賬戶管控能力。行多

一、舉措結(jié)算盡調(diào)嚴(yán)格踐行雙人上門(mén)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)制度，落實(shí)開(kāi)戶前堅(jiān)持上門(mén)核查，單位確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)正常，賬戶確認(rèn)法人開(kāi)戶意愿真實(shí)合理。開(kāi)戶

二、工商工作增強(qiáng)防范意識(shí)，銀行提高識(shí)別能力，馬鞍對(duì)盡調(diào)工作中存在的山含山支異常情況提高防范意識(shí)，對(duì)客戶提供的行多證明文件、申請(qǐng)資料進(jìn)行核對(duì)與調(diào)查，有效識(shí)別和核驗(yàn)客戶身份及資料真?zhèn)巍?/p>

三、加大宣傳力度，使企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到出租出借賬戶風(fēng)險(xiǎn)危害，合規(guī)使用賬戶，配合客戶經(jīng)理做好結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

Source: 熱點(diǎn)