歲末年初，歲末年初是平安非法集資、詐騙、人壽洗錢等犯罪高發(fā)頻發(fā)時(shí)期，安徽一些不法分子通過(guò)形形色色的分公防范非法o非法集犯罪廣告宣傳，以虛擬幣、司年股權(quán)投資、集資警惕景養(yǎng)老投資、宣傳洗錢消費(fèi)返利為噱頭，為背向公眾承諾高額回報(bào)，活動(dòng)非法吸收資金。歲末年初犯罪分子聚集資金后，平安會(huì)迅速通過(guò)地下錢莊、人壽網(wǎng)上跑分、安徽買賣高價(jià)商品等方式將資金“洗白”。分公防范非法o非法集犯罪平安人壽安徽分公司提醒廣大消費(fèi)者拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。

一、案例警示

趙某出資成立了一家投資管理咨詢公司，并聘請(qǐng)李某為公司管理人。趙某和李某同謀，以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等網(wǎng)絡(luò)熱詞作為賣點(diǎn)，通過(guò)口口相傳、參展推廣等方式向社會(huì)公開宣傳投資交易平臺(tái)，以高額利息為誘餌進(jìn)行非法集資。

為了將非法獲得的資金合法化，李某提供多張本人及其親屬的銀行卡，接收趙某實(shí)際控制的多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入的非法集資款。之后李某用非法獲得的資金購(gòu)置高檔別墅、保險(xiǎn)產(chǎn)品、高級(jí)汽車后，再通過(guò)轉(zhuǎn)移、變賣，從而將資金“洗白”。

二、最終判罰

趙某和李某被法院判處集資詐騙罪和洗錢罪，并判處有期徒刑2年，罰金60萬(wàn)人民幣。 

拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資，不要相信“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話。為防止他人借用您的名義從事洗錢等非法活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的金融賬戶替他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，避免成為他人洗錢活動(dòng)的“替罪羊”。