平安人壽安徽分公司:打擊涉毒洗錢犯罪,攜手共筑金融防線

最后更新 : 2025-07-06 01:52:55

國際禁毒日,平安全稱是人壽融防禁止藥物濫用和非法販運(yùn)國際日,即國際反毒品日,安徽為每年的司打手共6月26日。

一、擊涉涉毒洗錢犯罪

毒品犯罪是毒洗洗錢罪的上游犯罪之一。涉毒洗錢犯罪,錢犯是罪攜筑金指明知資金來源于毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,仍然通過各種手段和方法來掩飾、平安隱瞞其非法資金的人壽融防來源和性質(zhì)的行為。涉毒洗錢的安徽存在,為毒品的司打手共進(jìn)一步蔓延提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和持續(xù)發(fā)展的血腥動(dòng)力,必須打擊涉毒洗錢犯罪,擊涉斬?cái)喽酒废村X渠道,毒洗鏟除滋生犯罪的錢犯土壤,才能筑牢禁毒防線。

二、涉毒洗錢案例

2019年2月,姚某在明知蔣某販賣毒品,為掩飾、隱瞞犯罪所得,需要微信及銀行卡的情況下,仍然使用自己的身份信息為蔣某辦理手機(jī)卡、銀行卡。蔣某使用姚某的身份信息及手機(jī)卡注冊(cè)微信號(hào)用于收取毒資,并將收取的毒資通過姚某的銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)。2019年3月至2019年5月,蔣某共使用姚某的微信、銀行卡轉(zhuǎn)移毒資8萬余元。2023年11月27日,姚某經(jīng)電話通知到案。

法院認(rèn)為,被告人姚某明知他人從事販賣毒品,仍然提供手機(jī)卡、銀行卡用于轉(zhuǎn)移毒資,其行為已構(gòu)成洗錢罪??紤]被告人姚某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),屬自首,可從輕處罰。經(jīng)審理判決被告人姚某犯洗錢罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣一萬元。

三、提高意識(shí),警惕陷阱

毒品犯罪分子常利用身邊人的金融賬戶試圖躲避公安機(jī)關(guān)的打擊,稍不注意,我們就可能變成毒品洗錢犯罪的幫兇。平安人壽安徽分公司提醒廣大消費(fèi)者:

1、提高警惕,遠(yuǎn)離毒品犯罪活動(dòng),切勿落入洗錢陷阱。

2、保護(hù)好個(gè)人信息,不要出租、出借、出售個(gè)人身份證件、銀行卡、收款二維碼、支付結(jié)算賬戶。

3、不要用自己的支付結(jié)算賬戶為他人接收或轉(zhuǎn)移資金,更不要為他人多次提現(xiàn)、存現(xiàn)。

4、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù),配合金融機(jī)構(gòu)完成客戶盡職調(diào)查。

5、警惕各類虛假投資理財(cái)、虛假貸款、刷單盈利返現(xiàn)活動(dòng),提高自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。


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