2024年10月30日中午12:10分左右，工行一名中年男性客戶持本人身份證及銀行卡到中國(guó)工商銀行長(zhǎng)豐支行營(yíng)業(yè)室柜臺(tái)，長(zhǎng)豐成功要求取現(xiàn)6萬(wàn)元。支行詐資
該行柜員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示客戶命中風(fēng)險(xiǎn)，警銀金立即請(qǐng)示當(dāng)班主管能否辦理。聯(lián)動(dòng)攔截主管隨即查詢客戶近期銀行流水，筆涉并詢問(wèn)客戶取款用途。工行客戶稱資金來(lái)源為朋友借款，長(zhǎng)豐成功取現(xiàn)是支行詐資為了借給朋友的孩子看病?？僧?dāng)銀行員工問(wèn)及客戶其朋友的警銀金職業(yè)等信息時(shí)，客戶支支吾吾，聯(lián)動(dòng)攔截還時(shí)不時(shí)翻看手機(jī)。筆涉銀行員工感覺(jué)可疑，工行立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，長(zhǎng)豐成功對(duì)接長(zhǎng)豐縣反詐中心，支行詐資并穩(wěn)住客戶。幾分鐘后，長(zhǎng)豐縣公安局民警趕到，向客戶調(diào)查情況，并將其帶離網(wǎng)點(diǎn)。
果然，反詐中心反饋該賬戶為涉案賬戶，要求工行長(zhǎng)豐支行管控，最終該筆6萬(wàn)元涉案資金被成功堵截。長(zhǎng)豐縣公安局對(duì)長(zhǎng)豐工行的反詐工作給予了充分認(rèn)可和高度贊揚(yáng)。今后，長(zhǎng)豐工行將進(jìn)一步深化警銀合作，維護(hù)金融秩序，共同打擊防范，保障客戶資金安全。（龔軒）
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