為進(jìn)一步加強(qiáng)外匯涉敏風(fēng)險(xiǎn)防范，工商提升外匯業(yè)務(wù)辦理的銀行合規(guī)性，確保馬鞍山分行國際業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展，馬鞍敏風(fēng)馬鞍山分行國際業(yè)務(wù)部于11月11日班后通過線上方式，山分在全行范圍內(nèi)舉辦國際業(yè)務(wù)涉敏風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)班，行舉險(xiǎn)防訓(xùn)班積極組織全轄范圍內(nèi)外匯分管行長和業(yè)務(wù)操作人員參加培訓(xùn)。辦國

一、際業(yè)傳達(dá)總省行涉敏業(yè)務(wù)工作安排

一是范培傳達(dá)省行2022年反洗錢重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)會(huì)議精神，著重強(qiáng)調(diào)涉敏業(yè)務(wù)納入KPI考核，工商解讀考評(píng)指標(biāo)和相關(guān)分值。銀行二是馬鞍敏風(fēng)傳達(dá)總省行2022年度涉敏風(fēng)險(xiǎn)管理水平測(cè)試通知要求，確保轄內(nèi)支行所有涉敏業(yè)務(wù)操作人員在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成并通過考試。山分

二、行舉險(xiǎn)防訓(xùn)班講解涉敏業(yè)務(wù)政策法規(guī)和合規(guī)處理

本次培訓(xùn)，辦國授課人員對(duì)外匯涉敏業(yè)務(wù)尤其是際業(yè)涉俄業(yè)務(wù)進(jìn)行了介紹，對(duì)各類涉敏業(yè)務(wù)類別和操作流程進(jìn)行了詳細(xì)詮釋，講解了涉敏業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的使用，對(duì)目前業(yè)務(wù)辦理過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了梳理，對(duì)易錯(cuò)易漏點(diǎn)給出了重點(diǎn)提示，強(qiáng)調(diào)了省行下發(fā)的涉敏甄別（匯出匯款）盡職調(diào)查回復(fù)模板及注意事項(xiàng)，使參訓(xùn)人員全面系統(tǒng)的理解和掌握外匯涉敏業(yè)務(wù)操作，為全行國際業(yè)務(wù)有序合規(guī)發(fā)展鋪墊了良好的基礎(chǔ)。

三、培訓(xùn)圓滿完成實(shí)現(xiàn)較好培訓(xùn)效果

外匯業(yè)務(wù)操作人員積極參與，達(dá)到較好培訓(xùn)效果。通過此次培訓(xùn)，為該行外匯涉敏業(yè)務(wù)操作人員全面梳理了涉敏業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和業(yè)務(wù)操作方法，提升了工作人員的合規(guī)能力和業(yè)務(wù)水平，對(duì)業(yè)務(wù)合規(guī)辦理起到積極推動(dòng)作用，為該行國際業(yè)務(wù)發(fā)展打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

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