工商銀行馬鞍山東街支行近日配合當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)成功攔截一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，工商功協(xié)為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元，銀行收到馬鞍山市公安局表彰，馬鞍并在表彰會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)介紹。山東

2024年11月7日上午，街支截電一位女性客戶到東街支行，行成信詐執(zhí)意要支取10萬(wàn)元用于購(gòu)房的助攔眾財(cái)首付定金。通常情況購(gòu)房支付首付款均為轉(zhuǎn)賬或者POS交易，騙守這一異常行為引起當(dāng)班柜員的護(hù)群注意，迅速聯(lián)系當(dāng)班主管和負(fù)責(zé)人，產(chǎn)安初步了解情況后發(fā)現(xiàn)與公安機(jī)關(guān)發(fā)布的工商功協(xié)防詐預(yù)警高度相似，網(wǎng)點(diǎn)迅速啟動(dòng)防詐應(yīng)急機(jī)制，銀行將事件匯報(bào)市行保衛(wèi)部。馬鞍耐心向客戶解釋電信詐騙的山東常見(jiàn)手段和特點(diǎn)，提醒客戶不要輕信陌生人的街支截電推銷(xiāo)，并結(jié)合近期公安機(jī)關(guān)發(fā)布的詐騙預(yù)警信息，詢問(wèn)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)交易對(duì)手的具體情況，但客戶對(duì)詢問(wèn)的問(wèn)題含糊其辭，并要求可以少量支取現(xiàn)金5萬(wàn)，如不行就取3萬(wàn)。當(dāng)告知需要向反詐中心進(jìn)行核實(shí)時(shí)，客戶見(jiàn)狀匆匆離開(kāi)。網(wǎng)點(diǎn)立即與反詐中心匯報(bào)，民警迅速聯(lián)系客戶見(jiàn)面，經(jīng)核實(shí)，該女子在網(wǎng)上被殺豬盤(pán)，賬戶內(nèi)收到陌生轉(zhuǎn)賬后，經(jīng)上家指示，從銀行取出現(xiàn)金后移交他人，充當(dāng)詐騙資金轉(zhuǎn)移的工具人！成功攔截為受害人挽回?fù)p失共計(jì)15萬(wàn)元。

這起案件的成功堵截彰顯了東街支行對(duì)公安及監(jiān)管部門(mén)號(hào)召的積極響應(yīng)，該支行嚴(yán)格按照總省市行對(duì)反詐工作要求，對(duì)照《防范柜面取現(xiàn)涉詐風(fēng)險(xiǎn)“明白紙”》，嚴(yán)格做到“一看二問(wèn)三聯(lián)系”，切實(shí)發(fā)揮支行、網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線”作用，積極履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)職責(zé)，從源頭上遏制電信詐騙違法行為，確保了群眾資金安全。

這起成功堵截電詐資金案，是工商銀行馬鞍山分行黨委、保衛(wèi)部對(duì)電詐工作的壓實(shí)，是支行、網(wǎng)點(diǎn)人員高度的防范意識(shí)、敏銳的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、規(guī)范的現(xiàn)場(chǎng)核查和高效的警銀聯(lián)動(dòng)，警銀各司其職，各負(fù)其責(zé)，每一個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)絲合縫，群防群治，最終守住群眾的“錢(qián)袋子”，共同維護(hù)了群眾的合法權(quán)益，維護(hù)了良好的金融秩序和社會(huì)環(huán)境。

下一步，該行將繼續(xù)踐行金融工作的政治性、人民性要求，把防范電信詐騙作為常態(tài)化工作，進(jìn)一步體現(xiàn)工行“大行擔(dān)當(dāng)”，擦亮工行“金融為民”服務(wù)品牌。讓金融知識(shí)真正服務(wù)于社會(huì)大眾，為社會(huì)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

Source: 探索